28.04.2020 р. набрав чинності Закон №361. Але коментована постанова КМУ від 09.09.2020 р. №850 набере чинності з 01.01.2021 р.

Тому стара постанова №552 діятиме ще три місяці. Нею врегульовані деякі питання організації фінмоніторингу. З наступного року вже говорити про те, що не стали на облік тому, що не знали як, буде неможливо.

Отже, для консультантів КМУ затвердив на виконання вимог Закону № 361 такі документи:

  1. Порядок ведення Держслужбою фінмоніторингу обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу;
  2. Порядок подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб'єктів первинного фінмоніторингу, виявлення та реєстрації, а також подання суб'єктами первинного фінмоніторингу Держслужбі фінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
  3. Порядок ведення Держслужбою фінмоніторингу обліку суб'єктів первинного фінмоніторингу.

Хто має стати на облік у Держфінмоніторингу?

I категорія – ті, хто надають фінпослуги:

  • професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів), крім осіб, які провадять діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку;
  • платіжні організації, учасники чи члени платіжних систем.

II категорія – це  юрособи, які:

  • надають послуги з бухобліку;
  • надають аудиторські послуги;
  • надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами.

III категорія (Це фізособи, які провадять свою діяльність одноособово!):

  • надають послуги з бухобліку;
  • надають аудиторські послуги.

IV категорія – це юрособи та фізособи (крім осіб, які надають послуги в рамках трудових правовідносин):

  • суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги;
  • суб’єкти господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри;
  • нотаріуси.

Наведені суб’єкти стають на облік не пізніше дня встановлення ділових відносин з клієнтом (проведення фінансової операції) у випадках, визначених статтею 10 Закону № 361.

Виникли питання? Задайте їх нашим фахівцям на консультації онлайн!