28.04.2020 г. Вступил в силу Закон №361. Но комментируемое постановление КМУ от 09.09.2020 г. №850 вступит в силу с 01.01.2021 г.

Поэтому старое постановление №552 будет действовать еще три месяца. Ею урегулированы некоторые вопросы организации финмониторигу. Со следующего года уже говорить о том, что не стали на учет потому, что не знали как, будет невозможно.

Поэтому, для консультантов, КМУ утвердил во исполнение требований Закона № 361 следующие документы:

  1. Порядок ведения Госслужбой финансового мониторинга учета информации о финансовых операциях, подлежащих финмониторинга;
  2. Порядок представления информации для постановки на учет (снятии с учета) субъектов первичного финансового мониторинга, обнаружения и регистрации, а также представления субъектами первичного финансового мониторинга Госслужбе финмониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финмониторинга, другой информации, которая может быть это связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, или финансированием распространения оружия массового уничтожения;
  3. Порядок ведения Госслужбой финансового мониторинга учета субъектов первичного финансового мониторинга.

Кто должен стать на учет в Госфинмониторинге?

I категория - те, кто предоставляют фин услуги:

  • профессиональные участники фондового рынка (рынка ценных бумаг), кроме лиц, осуществляющих деятельность по организации торговли на фондовом рынке;
  • платежные организации, участники или члены платежных систем.

II категория - это юр лица, которые:

  • предоставляют услуги по бухучету;
  • осуществляют консультирование по вопросам налогообложения;
  • предоставляют аудиторские услуги.

III категория (Это физ лица, которые осуществляют свою деятельность единолично!):

  • предоставляют услуги по бухучету;
  • предоставляют аудиторские услуги;

IV категория - это юр лица и физ лица (кроме лиц, которые предоставляют услуги в рамках трудовых правоотношений):

  • субъекты хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги;
  • субъекты хозяйствования, которые проводят лотереи и / или азартные игры;
  • нотариусы.

Приведенные субъекты становятся на учет не позднее дня установления деловых отношений с клиентом (проведение финансовой операции) в случаях, определенных статьей 10 Закона № 361.

Возникли вопросы? Задайте их нашим специалистам на консультации онлайн!